주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제 9 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                          -  아        래  -

1. 일    시 : 2025년 3월 26일(수요일)  오전 10시

2. 장    소 : 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(네오셈빌딩) 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항

1)   감사의 감사 보고

2)   영업 보고

3)   내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당금 60원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

  제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건

  제2-2호 의안 : 사외이사 최호정 신규 선임의 건

제3호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환 승인의 건(감사1명)

  제3-1호 의안 : 감사 최상순의 상근감사로의 전환 승인의 건

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 

   한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

   한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라, 

   당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 

   따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

   주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게  위임하여 의결권을 간접행사 

   하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 수임인의 신분증             

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

             주식회사  네 오 셈

                   대표이사  염 동 현(직인생략)

* 기타사항 : 보다 상세한 내용은 첨부 주주총회 소집 공고문을 참고하시거나 아래 전자공시 사이트에서 확인하여 주시기 바랍니다. 

             (공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250311000775)

             대리인이 참석할 경우 첨부 위임장을 다운로드 받아 사용하시기 바랍니다.