주주총회의 일정과 주요 목적사항에 대하여 간략하게 안내 드립니다.

상세한 내용은 공시와 첨부 파일을 참고하여 주시기 바랍니다.

                                           주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와  정관 제25조에 의거 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제25조2에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
                                          - 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사  1층
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
   (1) 감사의 감사보고
   (2) 영업보고
   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
나. 부의사항
   제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표
                     승인의 건
                     (보통주 1주당 예정배당금 35원)

    제2호 의안 : 정관 변경의 건
       제2-1호 의안 : 전자증권제도 시행에 따른 변경(정관 제17조)
       제2-2호 의안 : 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제 도입 및
                            감사의 선임, 해임에 관한 내용 변경(정관 제49조)
       제2-3호 의안 : 이익배당 기준일에 관한 내용 변경(정관 제58조)

    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
       제3-1호 의안 : 사내이사 김대진 신규 선임의 건
       
   제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
       제4-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건

   제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

   제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

 5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에   따라, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게  위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
                                      모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
  나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월  28일 17시
                                     (기간 중 24시간 이용 가능)
  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
      - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
                                    (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)
  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
      경우 기권으로 처리

6. 주주총회참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
                   대리인의 신분증

* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



 

                                       2023년  3월  14일

                                       주식회사 네 오 셈 

                                       대표이사 염 동 현 (직인생략)